POV: Je bent een fraudeanalist bij een crypto-exchange - wat zou je in dit geval doen? Gebruikerscontext: - Ervaren crypto-gebruiker - Regelmatige transactiegeschiedenis - Maakt vaak crypto-overdrachten Vlaggen (in de afgelopen 30 dagen): - Inloggen vanuit 4+ landen - Meerdere mislukkingen bij 2FA-authenticatie - Volledig nieuw inlogapparaat, nog nooit eerder gezien - Intermitterend gebruik van VPN De transactie: - Kleine testoverdracht naar een volledig lege/nieuwe wallet (geen activiteit op enige blockchain) - 2 minuten later: probeert ~95% van hun saldo over te maken - Is de grootste overdracht die ze ooit hebben gedaan (levensveranderend geld) Dit is een echt scenario waar onze fraudemodellen/analisten mee te maken hebben gehad. Ik zal de echte uitkomst delen zodra de poll is afgelopen.