Punto de vista: Eres un analista de fraudes en un intercambio de criptomonedas - ¿qué harías en este caso? Contexto del usuario: - Usuario de criptomonedas experimentado - Historial de transacciones regular - Realiza envíos de criptomonedas con frecuencia Banderas (en los últimos 30 días): - Inicios de sesión desde 4+ países - Múltiples fallos de autenticación de 2FA - Dispositivo de inicio de sesión completamente nuevo, nunca visto antes - Uso intermitente de VPN La transacción: - Envío de prueba pequeño a una billetera completamente vacía/nueva (sin actividad en ninguna cadena) - 2 minutos después: intenta enviar ~95% de su saldo - Es el envío más grande que han realizado (dinero que cambia la vida) Este es un escenario real que nuestros modelos/analistas de fraude enfrentaron. Haré un seguimiento con el resultado real una vez que termine la encuesta.