POV: Sei un analista antifrode in un exchange di criptovalute - cosa faresti in questo caso? Contesto utente: - Utente esperto di criptovalute - Storia delle transazioni regolare - Effettua frequentemente invii di criptovalute Flag (negli ultimi 30 giorni): - Accessi da 4+ paesi - Molti fallimenti nell'autenticazione 2FA - Dispositivo di accesso completamente nuovo, mai visto prima - Uso intermittente di VPN La transazione: - Piccolo invio di prova a un wallet completamente vuoto/nuovo (nessuna attività su nessuna blockchain) - 2 minuti dopo: tenta di inviare ~95% del proprio saldo - È il più grande invio che abbiano mai fatto (denaro che cambia la vita) Questo è uno scenario reale che i nostri modelli/analisti antifrode hanno affrontato. Seguirò con il risultato reale una volta che il sondaggio sarà terminato.