POV: Eres un analista de fraudes en un exchange de criptomonedas, ¿qué harías en este caso? Contexto de usuario: - Usuario experimentado de criptomonedas - Historial de transacciones regulares - Realiza envíos de criptomonedas con frecuencia Banderas (en los últimos 30 días): - Inicios de sesión desde 4+ países - Múltiples fallos de autenticación 2FA - Nuevo dispositivo de inicio de sesión, nunca antes visto - Uso intermitente de VPN La transacción: - Pequeño envío de prueba a una billetera completamente vacía / nueva (sin actividad en ninguna cadena) - 2 minutos después: intenta enviar ~95% de su saldo - Es el envío más grande que han hecho (dinero que cambia la vida) Este es un escenario real al que se enfrentaron nuestros modelos/analistas de fraude. Seguiré con el resultado real una vez que termine la encuesta.