Det här är åtalspunkten han befanns skyldig till: 18 U.S. Code § 1960 - Förbud mot olicensierade penningöverförande företag (a) Den som medvetet leder, kontrollerar, förvaltar, övervakar, leder eller äger hela eller delar av en olicensierad penningöverföringsverksamhet, ska dömas till böter i enlighet med denna titel eller fängelse i högst fem år, eller bådadera. 1. "olicensierad penningöverförande verksamhet" åsyftar en penningöverförande verksamhet som på något sätt eller i någon grad påverkar mellanstatlig eller utländsk handel och C) på annat sätt innebär transport eller överföring av medel som svaranden vet härrör från ett brott eller som är avsedda att användas för att främja eller stödja olaglig verksamhet,