Toto je obvinění, na kterém byl shledán vinným: 18 U.S. Code § 1960 - Zákaz podnikání převádějících peníze bez licence (a) Kdokoli vědomě řídí, kontroluje, řídí, dohlíží, řídí nebo vlastní celý nebo část nelicencovaného podnikání převádějícího peníze, bude pokutován v souladu s tímto titulem nebo potrestán odnětím svobody až na 5 let, nebo obojím. (1) výrazem "nelicencovaná činnost převádějící peníze" se rozumí činnost převádějící peníze, která jakýmkoli způsobem nebo v jakékoli míře ovlivňuje mezistátní nebo zahraniční obchod, a (C) jinak zahrnuje přepravu nebo převod finančních prostředků, o nichž je obžalovanému známo, že pocházejí z trestného činu nebo jsou určeny k použití k propagaci nebo podpoře nezákonné činnosti;