Esta é a acusação pela qual ele foi considerado culpado: 18 U.S. Code § 1960 - Proibição de negócios de transmissão de dinheiro não licenciados (a) Quem, sabendo, conduz, controla, gere, supervisiona, dirige ou possui total ou parcialmente um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, será multado de acordo com este título ou preso por não mais de 5 anos, ou ambos. (1) o termo "negócio de transmissão de dinheiro não licenciado" significa um negócio de transmissão de dinheiro que afeta o comércio interestadual ou estrangeiro de qualquer maneira ou grau e— (C) envolve de outra forma o transporte ou transmissão de fundos que são conhecidos pelo réu como tendo sido derivados de um crime ou que se destinam a ser usados para promover ou apoiar atividades ilegais;