🚨A investigação sobre a SomaliFraud tem um problema de dinheiro.. Lembre-se do nosso número: $700MM movidos em dois anos, uma taxa de queima de cerca de $1MM, todos os dias, durante cerca de 730 dias. Estamos a falar de um pipeline industrial de dinheiro. Há mais de um problema aqui, mas vamos passar por alguns: 1. O dinheiro físico não é infinito ao nível da agência. É encomendado, rastreado e reabastecido através de um sistema de distritos do Federal Reserve que é projetado para notar uma demanda anormal. Agora coloque isso em Minnesota. Não em Nova Iorque. Não na Califórnia. Não no Texas. Minnesota tem uma pegada bancária finita, dinheiro em cofre finito, roteamento de carros-forte finito, capacidade de escritório de dinheiro do Fed finita em relação aos centros nacionais. Portanto, se MN sozinho estivesse a obter algo próximo de $1MM por dia em altas denominações durante dois anos seguidos, você veria pressão. Você veria uma demanda persistente e repetida, pedidos de denominações incomuns, logística de dinheiro recorrente. Você veria isso porque o sistema tem que mover o papel de algum lugar. E o Fed não "adivinha" sobre isso. Eles contabilizam. Esse tipo de puxada sustentada se destacaria para as pessoas cujo trabalho é observar a demanda, padrões de pedidos e fluxos anormais. 2º Problema: Dois estados não resolveriam seu problema. OH + MN ainda deixa a mesma necessidade diária. Você ainda precisa de um milhão de dólares por dia, ainda precisa de continuidade, ainda precisa de confiabilidade. Você ainda precisa de agências suficientes, instituições suficientes, capacidade de pedido de dinheiro suficiente, distância suficiente entre as transações para que o padrão não grite no painel. Se você tentar empurrar esse volume apenas através de OH e MN, você concentraria o sinal, comprimiria a pegada e criaria repetição. Repetição é como você seria pego, não no dia um, mas em algum momento dentro desse período de 2 anos, você será apanhado. Quando um padrão se forma, múltiplas camadas de supervisão podem vê-lo. As equipes de conformidade bancária veem isso, os sistemas de monitoramento BSA/AML veem isso, a supervisão da distribuição de dinheiro federal vê isso. Aeroportos… Agências inter-estaduais. Você entendeu a ideia. E isso nos leva ao nosso 3º problema: Se a história é "eles declararam no aeroporto", isso não a torna invisível. Declarações criam trilhas de papel. Portanto, se o dinheiro está sendo obtido, consolidado e exportado em um ritmo constante por dois anos, a única maneira de continuar operacional é espalhar a pegada de obtenção ampla o suficiente para que nenhum distrito único, nenhuma metro única, nenhum agrupamento único de agências esteja carregando uma parte anormal da carga. Isso significa que nossa teoria de "dois estados" é implausível, se não impossível. E não se sustenta em quantos fios de disparo diferentes começariam a apitar uma vez que essa demanda se tornasse consistente. Então, onde isso nos coloca na SomaliFraud agora? Isso nos coloca em uma rede multi-estadual—PELO MENOS—5 estados. Mais plausivelmente 5-8. Por quê? Porque 5-8 estados permitem diluir a puxada diária em fatias menores e mais "normais". Isso permite rotacionar instituições e geografias, evitar sobrecarregar um distrito do Federal Reserve com um apetite anormal sustentado por moeda de alta denominação e evitar criar um único ponto quente óbvio. Isso também se encaixa na única coisa que importa em uma operação de longa duração. Continuidade. Um esquema que dura dois anos não pode depender do dinheiro em cofre de um estado e da tolerância de um distrito. Precisa de redundância. Precisa de rotas alternativas. Precisa de múltiplos centros. Essencialmente, é obrigatório ter uma pegada grande o suficiente para que o volume se torne ruído de fundo em vez de uma sirene. Uma rede de cinco a oito estados é a única opção matematicamente viável. E é exatamente por isso que nossa lente está se alargando. Mais em breve. 🇺🇸

🚨 DETETIVES NECESSÁRIOS 🚨 Qualquer pessoa que queira ajudar na investigação do SomaliFraud, a sua ajuda neste momento seria muito apreciada. Precisamos de uma lista de potenciais corretores de dinheiro "Hawala" compilada. Especificamente em Minnesota e Ohio para começar. Responda a esta publicação com os nomes das empresas, endereços e uma breve descrição. Estamos a chegar a algo aqui. 🇺🇸

É realmente absurdo como acaba sempre com os mesmos jogadores.