🚨ソマリ詐欺捜査には資金の問題があります... 私たちの番号を覚えておいてください: 2年間で7億ドルが移動し、約730日間、毎日約100万ドルの燃焼率でした。 私たちが話しているのは、産業的な資金のパイプラインのことです。 ここには問題以上のものがありますが、いくつか見ていきましょう。 1. 支店レベルでは現金は無限ではありません。異常な需要を検知するために設計された連邦準備制度の地区システムを通じて注文・追跡・補充されています。 それをミネソタに当てはめましょう。 ニューヨークじゃない。 カリフォルニアではありません。 テキサスは違う。 ミネソタ州は銀行の規模も限られており、金庫現金も限られており、装甲車のルートも限られており、連邦準備銀行の現金オフィスの容量も全国のハブに比べて限られています。 ですから、ミネソタ州だけで2年間連続で1日あたり100万ドル近くの高額通貨を調達していたら、負担が見られます。 持続的で繰り返しの需要、異例の額面注文、繰り返される現金物流が見られます。 システムが紙をどこかから移動させなければならないからこそ、それが見られます。 そしてFRBはそれを「推測」しているわけではありません。彼らはそれを考慮しています。 そのような持続的な引力は、需要や注文パターン、異常な流れを監視する仕事をしている人々に目立つでしょう。 第二の問題: 二つの州では彼の問題は解決しない。 OH+MNは依然として毎日の必要量は変わりません。 1日100万ドルの支払いは依然として必要であり、継続性も信頼性も必要です。 それでも十分な支店、十分な機関、十分な現金為替対応能力、取引間の距離が必要で、ダッシュボードからパターンが浮かび上がらないようにします。 もしその音量をOHとMNだけに押し込もうとすると、信号が集中し、フットプリントが圧縮され、繰り返しが生まれます。 繰り返しが原因で捕まるのです。初日ではなく、その2年間のどこかで捕まるのは間違いありません。 パターンが形成されると、複数の監視層がそれを見抜くことができます。 銀行コンプライアンスチームも、BSA/AMLの監視システムもそれを見抜いています。連邦の現金配分監督もそれを見抜いています。 空港...州間機関。 言いたいことは伝わるだろう。 そしてこれが3つ目の問題につながります。 もし「空港で宣言された」という話であっても、それが見えないわけではありません。 申告は紙の記録を残します。 ですから、現金が2年間にわたり一気に調達され、統合され、輸出され続けるなら、調達の拠点を十分に広げて、単一の地区や都市圏、支店のクラスターが異常な負担を担わないようにすることが唯一の方法です。 つまり、私たちの「二国家」理論は現実味が薄く、ほぼ不可能であるということです。 そして、その需要が一貫したときにどれだけ多くのトリップワイヤーが鳴り始めるかも同様です。 では、今のところSomaliFraudの状況はどうなっているのでしょうか? それは少なくとも5州にわたる複数州のネットワークに私たちを置いています。 より現実的には5-8です。 なぜでしょうか。 5〜8の状態は、日々の引き込みをより小さく、「普通に見える」スライスに薄めることができるからです。 これにより、機関や地理をローテーションでき、高額通貨への持続的かつ異常な需要を持つ連邦準備制度の地区を攻撃するのを避け、単一の明確なホットスポットを作ることも避けられます。 また、長期的な運営において唯一重要な要素にも当てはまります。連続性。 2年間続く制度は、一つの州の金庫資金と一つの学区の寛容さに頼ることはできません。 冗長性が必要です。 代替ルートが必要です。 複数のハブが必要です。 基本的に、音量がサイレンではなく背景ノイズになるほどの大きなフットプリントには必須です。 5州から8州にわたるネットワークが数学的に実現可能な唯一の選択肢です。 だからこそ、私たちの視野が広がっているのです。 また近いうちに。🇺🇸

🚨探偵探求🚨 SomaliFraudの調査に協力したい方は、今すぐご協力いただけると大変ありがたいです。 潜在的な「ハワラ」マネーブローカーのリストを作成する必要があります。 特にミネソタ州とオハイオ州から始めました。 この投稿には事業名、住所、簡単な説明を返信してください。 何か掴んだな。🇺🇸

いつも同じプレイヤーで終わるのは本当に不合理です。