🚨Investigasi SomaliFraud memiliki masalah uang tunai. Ingat nomor kami: $700 juta bergerak dalam dua tahun, tingkat pembakaran sekitar $1 juta, setiap hari, selama sekitar 730 hari. Kita berbicara tentang saluran uang tunai industri. Ada lebih dari sekadar masalah di sini, tetapi mari kita bahas beberapa: 1. Uang tunai fisik tidak terbatas di tingkat cabang. Itu dipesan, dilacak, dan diisi ulang melalui sistem distrik Federal Reserve yang dirancang untuk melihat permintaan yang tidak normal. Sekarang masukkan itu ke Minnesota. Bukan New York. Bukan California. Bukan Texas. Minnesota memiliki jejak perbankan yang terbatas, uang tunai brankas terbatas, perutean mobil lapis baja terbatas, kapasitas kantor kas Fed yang terbatas relatif terhadap pusat nasional. Jadi jika MN sendiri mencari sesuatu yang mendekati $ 1 juta sehari dalam denominasi tinggi selama dua tahun berturut-turut, Anda akan melihat ketegangan. Anda akan melihat permintaan yang terus-menerus dan berulang, pemesanan denominasi yang tidak biasa, logistik tunai berulang. Anda akan melihatnya karena sistem harus memindahkan kertas dari suatu tempat. Dan The Fed tidak "menebak" tentang itu. Mereka mempertanggungjawabkannya. Tarikan berkelanjutan semacam itu akan menonjol pada orang-orang yang seluruh pekerjaannya mengawasi permintaan, pola pemesanan, dan aliran abnormal. Masalah ke-2: Dua negara bagian tidak akan memperbaiki masalahnya. OH + MN masih meninggalkan kebutuhan harian yang sama. Anda masih membutuhkan satu juta dolar sehari, masih membutuhkan kontinuitas, masih membutuhkan keandalan. Anda masih membutuhkan cabang yang cukup, institusi yang cukup, kapasitas pemesanan tunai yang cukup, jarak antar transaksi yang cukup sehingga polanya tidak berteriak dari dasbor. Jika Anda mencoba mendorong volume itu hanya melalui OH & MN, Anda akan memusatkan sinyal, mengompresi footprint, dan menciptakan pengulangan. Pengulangan adalah bagaimana Anda akan tertangkap, bukan pada hari pertama, tetapi pada titik tertentu dalam periode 2 tahun itu, Anda akan dipaku. Ketika pola terbentuk, beberapa lapisan pengawasan dapat melihatnya. Tim kepatuhan bank melihatnya, sistem pemantauan BSA / AML melihatnya, pengawasan distribusi tunai Federal melihatnya. Bandara... Instansi antar negara. Anda mengerti maksudnya. Dan itu membawa kita ke masalah ke-3 kita: Jika ceritanya adalah "mereka menyatakannya di bandara", itu tidak membuatnya tidak terlihat. Deklarasi membuat jejak kertas. Jadi jika uang tunai disumberkan, dikonsolidasikan, dan diekspor dengan ketukan drum selama dua tahun, satu-satunya cara untuk tetap beroperasi adalah dengan menyebarkan jejak sumber cukup luas sehingga tidak ada satu distrik, tidak ada satu metro, tidak ada satu kelompok cabang yang membawa bagian beban yang tidak normal. Itu berarti teori "dua keadaan" kita tidak masuk akal jika bukan tidak mungkin. Dan itu tidak tergantung pada berapa banyak tripwire yang berbeda yang akan mulai berkicau begitu permintaan itu menjadi konsisten. Jadi di mana itu menempatkan kita di SomaliFraud saat ini? Ini menempatkan kita dalam jaringan multi-negara bagian—SETIDAKNYA—5 negara bagian. Lebih masuk akal 5-8. Mengapa? Karena 5-8 keadaan memungkinkan Anda mengencerkan tarikan harian menjadi irisan yang lebih kecil dan tampak lebih "normal". Ini memungkinkan Anda merotasi institusi dan geografi, menghindari memukul satu distrik Federal Reserve dengan selera abnormal yang berkelanjutan untuk mata uang denominasi tinggi, dan menghindari menciptakan satu hotspot yang jelas. Ini juga cocok dengan satu-satunya hal yang penting dalam operasi yang berjalan lama. Kontinuitas. Skema yang berjalan dua tahun tidak dapat bergantung pada uang tunai satu negara bagian dan toleransi satu distrik. Itu membutuhkan redundansi. Itu membutuhkan rute alternatif. Dibutuhkan banyak hub. Pada dasarnya, adalah wajib untuk footprint yang cukup besar sehingga volume menjadi kebisingan latar belakang, bukan sirene. Jaringan lima hingga delapan negara bagian adalah satu-satunya opsi yang layak secara matematis. Dan itulah mengapa lensa kami melebar. Lebih segera. 🇺🇸

🚨DETEKTIF DIBUTUHKAN🚨 Siapa pun yang ingin membantu dalam penyelidikan SomaliFraud, bantuan Anda saat ini akan sangat dihargai. Kami membutuhkan daftar calon pialang uang "Hawala" yang disusun. Khususnya di Minnesota dan Ohio untuk memulai. Balas posting ini dengan nama bisnis, alamat, dan deskripsi singkat. Kami berada di sesuatu di sini. 🇺🇸

Sungguh tidak masuk akal bagaimana itu selalu berakhir dengan pemain yang sama.