KYC NIE JEST EFEKTYWNYM NARZĘDZIEM DO ZWALCZANIA PRANIA PIENIĘDZY Jednym z najważniejszych odkryć ogłoszonych w zeszłym miesiącu było aresztowanie 37 osób oraz ogłoszenie, że otwarto 850 000 kont tzw. "money mule" (8,5 lakh) w 743 oddziałach bankowych. Weryfikacja tożsamości pomaga nawiązać relację z klientem. Jako właściciel firmy, może to pomóc w zmniejszeniu ryzyka. Ale nie zapobiega przestępczości. Dopóki większość ludzi na tej planecie jest biedna, wielu jest gotowych sprzedać swoją tożsamość, konto bankowe i wiele więcej, nawet jeśli wiedzą, że sprzedają je przestępcom. Ponieważ ci biedni ludzie naprawdę nie przejmują się tym, czy bogaty, stary, gruby Amerykanin traci swoje pieniądze, wysyłając je do swojej nieistniejącej tajskiej dziewczyny. Martwienie się o takie rzeczy jest przynajmniej na ich hierarchii potrzeb Maslowa.