KYC NENÍ ÚČINNÝM NÁSTROJEM PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ Jedno z nejvýznamnějších zjištění bylo oznámeno minulý měsíc, kdy bylo zatčeno 37 lidí s oznámením, že na 743 bankovních pobočkách bylo otevřeno 850 000 účtů pro peněžní muly (8,5 milionu). Ověření totožnosti pomáhá navázat vztah se zákazníkem. Jako majiteli firmy vám to může pomoci snížit riziko. Nezabrání to však zločinu. Dokud je většina lidí na této planetě chudá, mnozí z nich jsou ochotni prodat svou identitu, bankovní účet a mnoho dalšího, i když vědí, že prodávají zločincům. Protože těmto chudým lidem je úplně jedno, jestli bohatý starý tlustý Američan přijde o své peníze tím, že je pošle své thajské přítelkyni, která neexistuje. Dělat si starosti s takovými věcmi je přinejmenším v Maslowově hierarchii potřeb.