Khám phá và sử dụng dữ liệu onchain từ CEX Giải mã bài nói chuyện @ETHCC của @hildobby từ @dragonfly_xyz, tức là nguồn chính của các bộ dữ liệu và bảng điều khiển có sẵn trên @Dune 📊 Những hiểu biết quan trọng *VÀ* một phần quà 🎁 ở cuối chủ đề này 🧶

Tại sao lại nói chuyện này? Dữ liệu CEX được hiển thị dưới chuỗi. Thật khó để biết hoặc biết điều gì đang xảy ra trong CEX từ góc độ onchain, nơi mọi thứ được cho là có thể truy cập và mở. Hildobby sẽ cố gắng kết nối các dấu chấm (địa chỉ và mã thông báo) và duy trì tập dữ liệu.

Ngoài bảo mật, bằng chứng dự trữ, v.v., dữ liệu onchain CEX thực sự là cốt lõi của nhiều bộ dữ liệu khác. Đáng chú ý, staking và dòng ETF rất có giá trị, đặc biệt là trong các biến động lớn của thị trường.

Thay vì sử dụng các địa chỉ được báo cáo, Hildobby đang theo dõi dữ liệu trực tiếp trên chuỗi bằng cách gắn thẻ và tự động phát hiện địa chỉ. Một vài phương pháp phỏng đoán như "@BlackRock sẽ sử dụng @CoinbaseInsto làm người giám sát" cho phép chúng ta xác định xem ai đang làm gì.

Cách tiếp cận gắn thẻ có nhiều lần. Nó bắt đầu bằng việc hiểu cách CEX hoạt động trên chuỗi. Tài trợ gas hoặc qua lại giữa các địa chỉ cho phép dự đoán hành vi trên biểu đồ địa chỉ trên chuỗi.

Ví dụ, hãy xem xét kỹ lưỡng các token: chúng cần có kinh phí gas cho địa chỉ gửi tiền khi sàn giao dịch CEX không sử dụng các tài khoản thông minh chuyên dụng để quản lý việc hợp nhất.

Địa chỉ CEX có thể được chia thành 4 loại chính (khá dễ hiểu) - Ví nóng, Ví lạnh, Nhà cung cấp gas, Người nhận gas dư thừa. Một vài loại khác xuất hiện cho những hành vi tinh vi hơn. Điều này không hoàn hảo, tất nhiên, vì có những tương tác ngẫu nhiên hoặc những nỗ lực lừa dối tự nguyện/bất nguyện như một số khoản tiền gửi (quá nhỏ?) không bao giờ được hợp nhất.

Danh sách địa chỉ do việc phát hiện mẫu, nhiều kết quả trùng khớp và xác thực bổ sung từ nhiều nguồn như @herd_eco, @nansen_ai và @arkham.

Bảo trì được dẫn dắt bởi cộng đồng ngay cả khi hầu hết các đóng góp (99%?) đến từ @hildobby_

Được rồi, bây giờ chúng ta đã có địa chỉ CEX, chúng ta có thể làm gì với nó? Hãy mở rộng những dữ liệu đó thành nhiều tập dữ liệu khác, như luồng, crosslayers, v.v.

Tất nhiên 🪡 kim trong đống cỏ khô blockchain là địa chỉ gửi tiền. Cách tiếp cận để tìm chúng bao gồm 8 bước:

Tóm lại, tính đến tháng 6 năm 2025, đã có hơn 350 sàn giao dịch tập trung (CEX) và 92 triệu địa chỉ gửi tiền được tìm thấy. Số lượng còn thiếu thì tất nhiên là một "điều không biết" nhưng ít nhất điều đó cho chúng ta một giới hạn dưới.

Đặt chúng vào bối cảnh cho thấy nhiều câu chuyện thú vị, như thời kỳ @Poloniex, sự sụp đổ của @FTX_Official, sự trỗi dậy của @coinbase, @HTX_Global và tất nhiên là @binance nuốt chửng một phần lớn của thị trường.

Hoạt động CEX đại diện cho một phần đáng kể trong các hoạt động onchain. Khoảng ~25% tổng số giao dịch trên #Ethereum L1 liên quan đến một địa chỉ CEX.

Điều này chuyển thành Phí trả cho mạng. CEX chiếm ~ 10% tổng phí phải trả trên Ethereum L1...

… trong khi người dùng của họ chiếm ~ 5% tổng phí trên Ethereum L1. Do đó, hoạt động CEX vào và ra là ~ 15% phí trên mạng chính. 💰

Địa chỉ tài trợ: 85,5% địa chỉ Ethereum được tài trợ bởi một đợt chuyển khoản ban đầu đến từ CEX. Đối với phần còn lại, tài trợ đến từ các địa chỉ đã được tài trợ, cuối cùng là bắc cầu, đặt cược hoặc khai thác từ tiền PoS. Điều này rất quan trọng theo ý kiến của tôi khi nói đến việc áp dụng, điểm vào của mạng là CEX. Chúng ta đã kết thúc những ngày mà bất kỳ ai có GPU đều có thể nhận được một phần ETH bằng cách khai thác. CEX có vai trò quan trọng trong việc áp dụng.

Về việc áp dụng lại, có rất nhiều điều mà dApp có thể thu được từ những tập dữ liệu đó. Việc phân loại người dùng như "liệu phần lớn người dùng của tôi có đến từ Kraken không?" có thể giúp cải thiện việc nhắm mục tiêu cho các chiến dịch thu hút và hợp tác với CEX.

Mặt khác của phổ EXchange - DEX. @BNBCHAIN đã nghiền nát thị phần khối lượng DEX bằng cách gần đây đã chuyển hướng khối lượng từ Binance đến DEX trên BNB. Hoạt động này được gọi là DEX trên CEX và chúng ta có thể mong đợi các diễn viên khác sẽ làm điều tương tự sớm thôi (này @base? @inkonchain?).

Xu hướng này đã tạo ra rất nhiều hoạt động chênh lệch giá, từ đó tăng thị phần (về khối lượng) của BNBchain nhiều hơn nữa.

Bạn muốn chơi đùa à? Tìm bộ dữ liệu bên dưới:

Để xem tất cả các biểu đồ CEX, hãy truy cập: Bạn có thể đặc biệt xem xét hoạt động gần đây trên CEX sau đợt tăng giá $ETH sau sự kiện @ethcc.

Để phản hồi và gợi ý, hãy liên hệ với @hildobby_ qua tin nhắn. Mục tiêu chủ yếu là các EVM vì đây là tiêu chuẩn mặc định cho hoạt động trên chuỗi. Trong tương lai gần, việc mở rộng tập dữ liệu là một trường hợp sử dụng AI tuyệt vời. Cảm ơn @Dune, @arkham và @KaikoData đã cho hildobby một trải nghiệm về dữ liệu CEX vào năm 2019.

@EthCC @hildobby_ @Dune @arkham @KaikoData Điều gì tiếp theo? Dữ liệu về cầu nối và khả năng tương tác. Đó là chủ đề nóng tiếp theo cho @hildobby_ và anh ấy đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Gửi tin nhắn cho anh ấy! Anh ấy đang nấu ăn ngay bây giờ.

@EthCC @hildobby_ @Dune @arkham @KaikoData vào tiền thưởng ngay bây giờ 🎁 Sẽ thật tuyệt nếu có dòng chảy ròng của $ETH trong CEX và theo dõi AUM trên tài sản gốc #Ethereum. Đây chính xác là những gì truy vấn @Dune mới này đang làm (vẫn đang chạy 🤖):

@EthCC @hildobby_ @Dune @arkham @KaikoData Xem toàn bộ bài thuyết trình tại đây: