Ngân hàng an toàn và bền vững cho các nhà phát hành stablecoin trông như thế nào? Nhóm Wolfsberg — một liên minh các ngân hàng toàn cầu tập trung vào quản lý rủi ro tội phạm tài chính — vừa công bố hướng dẫn cho các tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ cho các nhà phát hành #stablecoin được hỗ trợ bởi fiat. Trong bài viết blog mới nhất của chúng tôi, chúng tôi phân tích: 🔹 Ba loại mối quan hệ giữa các tổ chức tài chính và các nhà phát hành stablecoin 🔹 Nơi mà rủi ro tội phạm tài chính tập trung — và cách giảm thiểu chúng 🔹 Tại sao việc giám sát trên chuỗi phải tương xứng với hồ sơ rủi ro của các nhà phát hành Luke Dufour và Tom Armstrong của TRM cũng giải thích cách mà #blockchainintelligence giúp cải thiện giám sát ở mọi giai đoạn — từ giám sát ví và giao dịch đến thẩm định nhà phát hành. Nhận tất cả chi tiết tại đây 👉

Đạo luật GENIUS vừa thiết lập lại sách hướng dẫn tuân thủ #stablecoin. Trong buổi hội thảo gần đây của TRM, @ARedbord và Tom Armstrong đã phân tích ý nghĩa thực sự của luật mới đối với các nhà phát hành, các tổ chức tài chính và các nhà quản lý đang điều hướng bối cảnh pháp lý đang phát triển của crypto. Những điểm chính từ cuộc thảo luận của họ: ▪️ 𝗔𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗻𝗼̛𝗶 𝗻𝗮𝗼 𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗹𝗮̣𝗶 𝗰𝗼́ 𝗼𝗻𝗴 𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗹𝗲̣𝗻𝗵 𝗳𝗼𝗿 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲𝗰𝗼𝗶𝗻𝘀: Đạo luật GENIUS giới thiệu các yêu cầu về dự trữ đầy đủ, các con đường thực thi rõ ràng và bảo vệ quyền đổi lại — thiết lập stablecoin như một sản phẩm tài chính được quản lý tại Mỹ. ▪️ 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗰𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗮𝗿𝗲 𝘀𝗵𝗶𝗳𝘁𝗶𝗻𝗴 — 𝗳𝗮𝘀𝘁: Các đội ngũ tuân thủ nên bắt đầu đánh giá mức độ tiếp xúc của nhà phát hành, theo dõi hành vi trên chuỗi và chuẩn bị cho các quy định sắp tới. ▪️ 𝗜𝗹𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗶𝘀 𝗮 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝘆 𝗱𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿: Từ lừa đảo tình cảm đến các đối tượng bị trừng phạt, stablecoin ngày càng được các đối tượng xấu lợi dụng. Trí tuệ hành vi — không chỉ là sàng lọc địa chỉ tĩnh — là chìa khóa để đi trước. ▪️ 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗶𝘀𝗻’𝘁 𝗲𝗻𝗼𝘂𝗴𝗵: Tiêu chuẩn hiện nay là hiệu quả. Việc thực thi sẽ yêu cầu chứng minh rằng các chương trình quản lý rủi ro của bạn thực sự hoạt động trong thực tế. Việc thông qua Đạo luật GENIUS đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới trong quy định cho stablecoin. ▶️ Tìm hiểu sâu hơn trong bản tóm tắt đầy đủ (hoặc xem bản ghi hình) tại đây:

Chúng tôi rất vui mừng chào đón Luke Dufour gia nhập đội ngũ TRM với vai trò Cố vấn Tuân thủ cho khu vực EMEA 🎉 Luke mang đến kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực tình báo tội phạm tài chính, ngân hàng và hệ sinh thái #crypto — gần đây nhất là Phó MLRO tại BVNK. Tại TRM, anh sẽ tư vấn cho các tổ chức tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp gốc crypto về: 🔹 Tăng cường các chương trình AML và tuân thủ 🔹 Điều hướng bối cảnh quy định đang phát triển 🔹 Đáp ứng các rủi ro mới nổi trên các khu vực pháp lý Chuyên môn đa ngành của anh — trải dài từ Barclays, MoneyGram, ClearBank và nhiều hơn nữa — giúp anh có vị trí độc đáo để hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trên toàn EMEA. Tìm hiểu thêm về Luke tại đây 👉