У меня всегда был вопрос, который меня интересует, надеюсь, кто-то сможет прояснить: Если биржа должна выполнять требования регулирующих органов и проводить строгую проверку активов пользователей на соответствие AML, то следует ли проверять и фильтровать активы пользователей еще до того, как они будут внесены на платформу? Если деньги проблемные, то не стоит их пускать, а вернуть их обратно по цепочке. Многие платформы действуют так: когда пользователь вносит деньги, их не проверяют, а когда деньги поступили и пользователь хочет их вывести, из-за факторов AML регулирующие органы блокируют вывод. Эта неравная ситуация для пользователя выглядит как "закрыть дверь и бить собаку", как будто его ведут на убой.