KYC НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ Одним из самых значительных выводов, объявленных в прошлом месяце, стало то, что 37 человек были арестованы с сообщением о том, что было открыто 850 000 счетов «деньги-мула» (8,5 Лак) в 743 банковских отделениях. Проверка личности помогает установить отношения с клиентом. Как владелец бизнеса, это может помочь вам снизить риски. Но это не предотвращает преступления. Пока большинство людей на этой планете бедны, многие готовы продать свою личность, банковский счет и многое другое, даже если они знают, что продают преступникам. Потому что этим бедным людям на самом деле не важно, потеряет ли свои деньги толстый богатый американец, отправляя их своей несуществующей тайской девушке. Заботиться о таких вещах, по меньшей мере, не входит в их иерархию потребностей по Маслоу.